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2017年快递公司股东大会议事规则

2017年快递公司股东大会议事规则 第一章 总则 ..............................................................................................2 第二章 股东大会的召集 ..........................................................................5 第三章 股东大会的提案与通知 ..............................................................7 第四章 股东大会的召开 ..........................................................................9 第五章 股东大会的表决和决议 ............................................................13 第六章 监管措施 ....................................................................................19 第七章 附则 ............................................................................................19 第一章 总则 第一条 为规范上市公司行为,保障公司股东能够依法行使权利, 确保股东大会能够高效规范运作和科学决策,完善公司治理结构,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共 和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、 《上市公司治理准则》、 《上 市公司股东大会规则》 等有关法律、 法规、 规范性文件和 《公司章程》 的规定,结合公司实际情况,制定本规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力机构,依法行使下列职权: (一) 决定公司的经营方针和投资计划; (二) 选举和更换董事及非由职工代表担任的监事,决定有关董 事、监事的报酬事项; (三) 审议批准董事会的报告; (四) 审议批准监事会报告; (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八) 对发行公司债券作出决议; (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议; (十) 修改公司章程; (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十二) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一 期经审计总资产30%的事项; (十三) 审议批准变更募集资金用途事项; (十四) 审议股权激励计划; (十五) 审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由 股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构 和个人代为行使。 第三条 公司下列对外担保行为,须经董事会审议通过后提交股 东大会审议通过: (一) 公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一 期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保; (二) 公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保; (三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保; (四) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保; (五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保; (六) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 的 30%; (七) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近 一期经审计净资产的 50%,且绝对金额超过 5000 万元。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开 1 次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临 时股东大会: (一) 董事人数不足本法规定人数或者公司章程所定人数的三分 之二时; (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时; (三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时; (四) 董事会认为必要时; (五) 监事会提议召开时; (六) 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 公司在上述期限内因故不能召开年度股东大会的,应当报告公司 所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所,说明原因并公告。 第五条 股东(含代理人)出席股东大会,依法享有知情权、 发言权、 质询权和表决权等各项权利。 第六条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。公司全体董 事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第七条 上市公司召开股东大会,应当聘请律师对以下问题出具 法律意见并公 告: (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章 程; (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效; (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效; (四) 应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的召集 第八条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东 大会。 第九条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立 董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规 和公司章程的规定,在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临 时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会会议决议后 的5日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会 的,应当说明理由并公告。 第十条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以 书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程 的规定



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